پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- کشت فراسرزمینی و قوانین حاکم بر محیط سرمایه گذاری و بانکداری در آفریقای جنوبی

۱۴۰۱/۰۴/۱۶- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۲۴۵

کشت فراسرزمینی و قوانین حاکم بر محیط سرمایه گذاری و بانکداری در آفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی، زمین‌های قابل کشت برای تولید محصولات زراعی و مراتع دائمی 10 تا 12 درصد از کل سطح زمین را تشکیل می دهند. آفریقای جنوبی به عنوان کشور نیمه خشک طبقه بندی می‌شود و میانگین بارندگی آن کمتر از میانگین جهانی است. بر این اساس، کشاورزی دیم باید سیستم های مدیریتی با راندمان مصرف آب بالا را شناسایی و ارتقا دهد. این در کشوری با کمبود آب بسیار مهم است.

جمهوری آفریقای جنوبی با 59.310.000 نفر (2020 ) و مساحت 1.219.090 کیلومتر مربع در جنوب قاره آفریقا واقع شده است و با کشورهای بوتسوانا، لسوتو، موزامبیک، نامیبیا، سوازیلند، زیمبابوه مرز مشترک دارد. این کشور لسوتو را در بر گرفته است.

آفریقای جنوبی دارای آب و هوای معتدل همراه رطوبت های ساحلی و روزهای آفتابی و شب های سرد است. این کشور دارای معادن غنی و از جمله کشورهای صادرکننده مواد معدنی می‌باشد. آفریقای جنوبی کشوری نسبتاً خشک است و میانگین بارندگی سالانه آن حدود 464 میلی متر است. در حالی که کیپ غربی بیشتر بارندگی خود را در زمستان دریافت می‌کند، بقیه کشور معمولاً منطقه تابستانی بارانی است.

آفریقای جنوبی زمین‌های حاصلخیز محدودی دارد و اکثر کشاورزان برای دستیابی به محصول خوب باید حاصلخیزی خاک خود را افزایش دهند. کشاورزان در مناطق حاصلخیز نیز باید غنای خاک خود را حفظ کنند، زیرا کشت مکرر خاک را از مواد مغذی تخلیه می‌کند.

منابع طبیعی این کشور شامل طلا، کروم، ذغال سنگ، سنگ آهن، منگنز، نیکل، فسفات، روی، اورانیوم، سنگ الماس، پلاتینیوم، مس، نمک و گاز طبیعی می‌باشند.

سهم برخی بخش های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی عبارتند از: (2020)

بخش کشاورزی، جنگل و ماهیگیری: 2/53 درصد
بخش صنعت (از جمله ساخت و تولید): 23/42 درصد
بخش خدمات: 64/57 درصد
نیروی کار: 21/345 میلیون نفر (2020)

تولیدات کشاورزی شامل: ذرت، گندم، میوه و سبزیجات، نیشکر، گوشت گوساله، گوسفند، طیور، پشم و لبنیات

صادرات: 123.8 میلیارد دلار (2021)

اقلام عمده صادراتی عبارتند از: محصولات معدنی 9/24%، فلزات گرانبها 17/13%، تجهیزات هواپیما 13/58درصد، محصولات آهنی و فولاد 10/97%، ماشین آلات 8/06%، محصولات شیمیایی 6/16%

مقاصد مهم صادراتی: چین (11.2 درصد)، آمریکا (10.6٪)، آلمان (8.5٪)، ژاپن (8.5٪)، انگلیس (6.6٪)، بوتسوانا (3.5٪)، موزامبیک (3.5٪)، هند (3.4٪).

واردات: 5/93 میلیارد دلار (2021)

اقلام عمده وارداتی: سوخت های معدنی 16.5%، ماشین آلات12.1%، ماشین آلات الکتریکی (9.2%)، وسایل نقلیه (6.8٪)، دارو (3.3%)، محصولات پلاستیکی (3.1٪)، تجهیزات نوری و پزشکی (2.4٪)، سایر کالاهای شیمیایی (2.1%)، آهن، فولاد (2%)

قوانین حاکم بر محیط سرمایه گذاری و بانکداری

- قوانین مدیریت ریسک سرمایه گذاری :

آفریقای جنوبی، قوانین قابل توجهی برای جلب و حمایت سرمایه گذاران خارجی و حفاظت از سرمایه گذاران تدوین کرده است. این قوانین با هدف مدیریت ریسک و تضمین تبادل ارزهای خارجی در داخل و خارج از کشور وضع شده است. این قوانین برگرفته از قواعد بین المللی در صنعت مالی است و می‌تواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را حمایت کند.

امنیت تبادلات مالی در آفریقای جنوبی در زیر مجموعه واحد ثبت بانک های آفریقای جنوبی و تحت قانون بانکداری (Bank Act) مصوب سال 1990 قرار دارد. بسیاری از پیشنهادهای سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی نیازمند مدیریت ریسک سرمایه گذاری است و بر این اساس به علت پیچیدگی طبیعی در موضوع امنیت سرمایه گذاری ، استفاده از مشاوران متبحر در این عرصه بسیار مورد تاکید قرار می‌گیرد.

قانون کنترل سرمایه گذاری جمعی( The Collective Investment Scheme control Act) مصوب سال 2002 قانون (CISC) از جمله قوانین هدفدار ارتقای سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاری جمعی و اشتراکی است. این قانون این امکان را فراهم می‌کند که اگر درخواست سرمایه گذاری در یک طرح سرمایه گذاری جمعی خارجی مورد تایید نیست، جریمه یا دوره حبس برای قانون شکن در نظر گرفته می‌شود. این مجازات تنها شامل طرح هایی است که به بازار عرضه شده ولی اعضای عمومی‌برای چنین طرحی تاییده لازم را ارائه نداده اند. تحت قوانین و مقررات محلی، حتی نهادهای سرمایه گذاری به عنوان "اعضای عمومی" طبقه بندی می‌شوند و هیچ استثنایی حتی به عنوان سرمایه گذاری بسیارجذاب هم وجود ندارد.

شرایط خاص مربوط به طرح های سرمایه گذاری جمعی و اشتراکی خارجی، در تنظیم بازاریابی و سرمایه گذاری طرح های قانونی سرمایه گذاری جمعی خارجی در آفریقای جنوبی اعلام شده است.

صندوق های اوراق بهادار قابل معامله که تحت پوشش بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ (JSE) است و از سبد سهام، اوراق قرضه و یا کالا تشکیل شده اند نیز تحت نظر قانون CISC قرار دارد.

صندوق های سرمایه گذاری تامینی در آفریقای جنوبی هنوز دارای قواعد تنظیم شده نیست. وزارت خزانه ملی و هیئت خدمات مالی، پیش نویس مقررات برای تنظیم این صندوق ها به عنوان طرح های سرمایه گذاری جمعی و تحت قانون CISC را منتشر کرده است. ارائه دهندگان خدمات صندوق های سرمایه گذاری تامینی از قوانین مشاوره و خدمات واسطه گری مالی (Financial Advisory and Intermediary Services Act, No. 37 of 2002) پیروی می‌کند.

خدمات مالی و بازار مالی و سوء استفاده از بازار:

بازار خدمات مالی آفریقای جنوبی یک صنعت پر طراوت و دارای قواعد بسیار پیشرفته است و قانون، مقررات و قوانین خاص در آن اجرا می‌شود. ارائه خدمات مالی در آفریقای جنوبی عمدتا در دو قانون در بازارهای مالی و خدمات مشاوره و واسطه گری مالی Financial Markets(FM Act) و the Financial Advisory Intermediary Services(FAIS) خلاصه می‌شود.

قانون FM تنظیم و کنترل مبادلات و معاملات اوراق بهادار را با هدف کاهش ریسک سیستماتیک مد نظر قرار می دهد و با توجه به رقابت بین المللی، مجوزهای لازم را برای مبادله کنندگان اوراق بهادار یا سپرده گذاران رسمی مرکزی و یا موسسات مالی ارائه کننده خدمات برای مشتقات مالی و کالاها و معاملات اوراق بهادار ارائه می دهد. تنها مرجع ارائه دهنده این مجوزها در آفریقای جنوبی، بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ (JSE)، است. درحال حاضر سه بازار نرخ بهره، مشتقات مالی و سهام، از الزامات عضویت و قوانین خود برخوردارند.

اثربخشی قواعد تجارت داخلی در آفریقای جنوبی پیشرفت های قابل توجهی در چند سال گذشته داشته است. در ساز وکار پیش بینی شده، علاوه بر ترسیم جرائم و منع اقدامات مختلف آن و اعمال مجازات های اداری برای نقض کنندگان آن دیده شده تا در نتیجه جلوگیری از وقوع سوء استفاده از بازار اثر بخش باشد.

قانون FAIS برای ارائه مشاوره مالی و خدمات واسطه گری تنظیم شده است. بر اساس این قانون، استانداردهای سختگیرانه برای مشاوران مالی در نظر گرفته شده و هیچ فردی نمی‌تواند خدمات مالی بدون مجوز ارائه دهد. علاوه بر این، ارائه دهندگان خدمات مالی باید به تعهدات مختلف شامل مجوزهای حقوقی، رفتار مناسب و دستور العمل های مشخص پایبند باشند.

مدیران بخش خدمات مالی و بخش های ثبت شده تحت نظارت و نیز JSE، نقش مهمی در اداره و اجرای قانون خدمات مالی دارند که زمینه ساز خدمات مالی در آفریقای جنوبی است.

قواعد و نظارت های بانکی:

بخش بانکی در آفریقای جنوبی تحت نظارت قانون بانکداری (Banks Act) مصوب سال 1990 اداره می‌شود ونظارت بر بخش رزرو بانک آفریقای جنوبی (SARB) و ثبت بانک ها را بر عهده دارند.

هدف اصلیSARB حفاظت از ارزش پول آفریقای جنوبی در جهت منافع تعادل و رشد اقتصادی پایدار است. قوانین مربوط به بخش بانکی نیز با هدف ایجاد اعتبار، ثبات و رشد اقتصادی در داخل کشور تنظیم شده است. همچنین این چارچوب قانونی، نظارت بر آن دسته فعالیت های مالی است که سپرده‌های مردم آفریقای جنوبی را جذب می‌کند.

قانون بانک حاکم بر تاسیس بانک، امنیت سپرده گذاران، سرمایه گذاری، و حمایت از بانک ها و همچنین تنظیم عملکرد موسسات بانکی خارجی در آفریقای جنوبی را تحت پوشش قرار می دهد.

در ابعاد جهانی، اقدامات نظارتی توسعه یافته را کمیته بازل راهبری می‌کند. بازل اول و دوم، امری است برگرفته از درس های آموخته شده در پی بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 و ریسک های واقعی را رصد می‌کند. در پاسخ به این بحران اقتصادی جهانی و با توجه به اصلاح مداوم بازل اول و دوم مجموعه ای جامع از اقدامات اصلاحی در بازل 3 توسعه داده شد.

اعتبارات و توسعه طرح ها:

تامین مالی پروژه شامل بالا بردن اعتبارات مالی برای طراحی، ساخت و ساز و توسعه زیر ساخت های یک پروژه و تهیه هر گونه تجهیزات و دارایی‌های مورد نیاز برای بهره برداری از این پروژه است. در این راه وام و ارزش سهام سرمایه و منافع، همچنین بازده سرمایه، از جریان‌های نقدی آینده این پروژه پرداخت می‌شود.

معرفی مشارکت دولتی- خصوصی (PPP) معاملات در سال 2001 و تامین مالی پروژه با اعتبارات کمک های توسعه ای در آفریقای جنوبی به اجرا در آمده است. قانون مدیریت مالیه عمومی The Public Finance Management Act مصوب سال 1999، و نیز مقرراتی که وزارت خزانه داری ملی بر اساس مشارکت دولتی- خصوصی (PPP) منتشر کرده ناظر بر این امر است. در زیر مجموعه مشارکت دولتی- خصوصی (PPP) ، منافع عمومی و تجاری دیده می‌شود تا بانک ها توسعه زیرساخت ها را تامین اعتبار کنند. مشارکت دولتی- خصوصی (PPP) در ابتدا به صندوق زندان‌ها و تلفات جاده ای، که بار سنگینی بر دوش دولت بوده اند و دوره ای 20 تا 30 سال را در برمی‌گرفت تخصیص می یافت، اما با گذشت زمان طرح های معدنی، اقتصاد سبز، نفت و گاز، و پروژه‌های انرژی را نیز پوشش می دهد.

در غیاب شرکای قابل توجه و دارایی‌های قابل شراکت، برای انجام تامین اعتبارات، ترکیبی از وام و ارزش سهام بجای پول نقد به عنوان پشتوانه طرح ها قرار می‌گیرد، که گاه ممکن است در معرض نوسانات بازار قرار گیرد. بانک ها برای پوشش ریسک خود ممکن است از طریق انواع مکانیسم از جمله معرفی یک شریک با سهام استراتژیک وارد عمل شوند به گونه ای که آن شریک به توسعه و بهره برداری از منابع علاقمند باشد.

قانون املاک

قانون املاک آفریقای جنوبی، انواع مختلفی از عنوان زمین‌های ثبت شده مانند ملک موروثی، تفکیک شده و اجاره بلند مدت را در بر می‌گیرد. همچنین مالکیت های طبیعی فردی، مشارکتی، شرکتی، انجمن‌های شهری، اتحادیه ای، موسساتی، و یا هر نهاد دیگری به رسمیت شناخته می‌شود. این کشور دارای یکی از بهترین سیستم های ثبت زمین در جهان است. محل دقیق، موقعیت و هویت با توجه به هر قطعه زمین تعیین شده که جای هیچ پرسشی را باقی نمی‌گذارد.

مالکیت حقوقی اشخاص خارجی دارای محدودیت های خاصی است که موارد مربوط به آن در قانون شرکت ها، لحاظ شده است.

قوانین مختلف، از جمله قانون انتقال زمین The Alienation of Land Act، مصوب سال 1969، و قانون بهداشت و ایمنی کار The Occupational Health and Safety Act، مجوز فروش بعضی از زمین‌ها را با هدف حفظ و حراست از زمین‌های عمومی صادر نمی‌کند. بر اساس قانون، کلیه فعالیت های خرید و فروش املاک شامل مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض نقل و انتقال می‌شوند.

حفظ امنیت ممکن است مانع قراردادن یک زمین به عنوان وثیقه ملکی شود و دریافت وام بر اساس آن امکان پذیر نیست.

انتقال مالکیت یا محدودیت حقوقی برای کاربری زمین ثبت شده تحت قانون ثبت The Deeds Registries Act مصوب سال 1937 است. ثبت مالکیت از طریق دفاتر وکالت رسمی انجام می‌شود. متوسط زمان ثبت نام یک معامله که یک بار به فروش رسیده باشد و در آن قید و شرطی دیده نشده باشد، بین دو تا چهار هفته است.

تحولات مربوط در قانون املاک و مستغلات شامل:

توزیع مالیات املاک و مستغلات جدید شرکت های سرمایه گذاری، با هدف همتراز کردن بخش املاک کشور با استانداردهای بین المللی؛
صورت حساب سلب مالکیت ، با هدف تسریع اصلاحات ارضی در آفریقای جنوبی؛
صورت حساب ارزش گذاری املاک، برای قیمت گذاری عمومی، ارزیابی زمین برای اصلاحات ارضی، سلب مالکیت، و یا تصاحب دولت؛
اصلاحیه پیشنهادی بر اساس حقوق استرداد زمین، با هدف جبران شکایت ها که در طول زمان بر جا مانده.

توانمندسازی سیاه پوستان

توانمندسازی اقتصادی سیاه پوستان (BEE)یک فرایند دولتی در مسیر قانونی و سیاستگذاری است. هدف از این قانون اصلاح بخش های نامتعادل نژادی و تاریخی و رسیدن به تحول اقتصادی با افزایش تعداد افراد سیاه و سفید که در جریان اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی شرکت محور است.

BEE برای فعالیت های اقتصادی و باز شدن اقتصاد برای کسانی که در دوران آپارتاید سهمی نداشته اند و اکنون با برخورداری از مشوق های قانونی وارد کسب و کار می‌شوند. قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی، این اجازه را می دهد، که از طریق BEE کاهش تبعیض ناعادلانه اجرا شود.

قانون حمایت ویژه از توانمندسازی قانون اقتصادی سیاه پوستانThe Broad-Based Black Economic Empowerment Act، مصوب سال 2003 (B-BBEE) ، چارچوبی گسترده برای فعالیت های اقتصادی بر اساس BEE است. مطابق این قانون شرکت هایی که نیاز به مجوز دارند و خواهان استفاده از امتیازات و یا مجوز از دولت هستند، یا مایلند کالاها و خدمات را به ارگان نهادهای دولتی و یا عمومی ارائه کنند، یا خواهان بدست آوردن بنگاه‌های دولتی اند، و یا مایل به ورود به مشارکت با دولت هستند، باید مدارک مربوط به وضعیت B-BBEE خود را به عنوان زیرکدهای عمومی‌برای اندازه گیری اجرای این قانون فراهم کنند.

منابع مفید در رابطه با موضوع گزارش

Plant Quarantine:

https://www.dalrrd.gov.za/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-Safety/Inspection-Services/Plant-Quarantine

Import & Export Regulations:

Import Control Regulations: http://www.itac.org.za/pages/services/import--export-control/import-control/regulations

Export Control Regulations: http://www.itac.org.za/pages/services/import--export-control/export-control/regulations

Import permits & Other permits: https://www.gov.za/services/import/import-permit-general-goods#

Trade Agreements: http://www.thedtic.gov.za/sectors-and-services-2/1-4-2-trade-and-export/market-access/trade-agreements/

Tariff Book: https://www.sars.gov.za/Legal/Primary-Legislation/Pages/Schedules-to-the-Customs-and-Excise-Act.aspx

Visa:

http://www.dha.gov.za/index.php/types-of-visas

https://www.visa.co.za/