معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
متعاقب انتشار 2657 سند خزانه‌داری امریکا مشخص گردید طی 18 سال بانک‌های اروپایی و امریکایی معادل 2 تریلیون دلار امریکا تراکنش مشکوک به پولشویی انجام داده‌اند. این تحول ضمن ایراد انتقادهایی علیه عملکرد سیستم نظارت بین‌المللی بر پولشویی، مکانیزم‌های اجرایی آن شامل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بشدت زیر فشار قرار داده است . یکی از نتایج این وضعیت تشدید نظارتها بر فعالیت بانک‌ها در حوزه پولشویی ارزیابی می‌شود. بدین ترتیب، با توجه به اینکه نظارت بر فعالیت‌های پولی و بانکی بین‌المللی کشورمان یکی از مهمترین وظایف سیستم نظارتی موجود می‌باشد و تعدادی از اسناد منتشره مذکور نیز با این فعالیت‌ها در ارتباط می‌باشد به نظر می‌رسد تشدید نظارتها علیه کشورمان یکی از پیامدهای انتشار این اسناد خواهد بود. نتیجه دیگر انتشار این اسناد حساسیت بیشتر بانک‌ها و صرافی‌ها در زمینه همکاری با کشورمان ارزیابی می‌شود. نکاتی در این مورد در ذیل بررسی می‌شود:
شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹