معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

خروج اردن از فهرست خاکستری FATF

رئیس بانک مرکزی اردن طی اظهاراتی از خروج کشور متبوع خود از فهرست خاکستری FATF و قرار گرفتن آن در فهرست سفید این نهاد خبر داد.

تاسیس مرکز امنیت اقتصادی دبی

نوشتار پیش رو به طور مختصر به موضوع تاسیس مرکز امنیت اقتصادی دبی (ESCD) که اخیرا مصوبه قانونی ابلاغ گردید اشاره دارد.

جرائم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور عمان

رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سلطنت عمان به شکل گسترده ای تابع چند قانون مهم است که در جریان صدور احکام سلطنتی جداگانه ای ابلاغ شده اند. مطابق قوانین مذکور ارائه گزارش فعالیت های مشکوک در عمان الزامی‌بوده و تمامی نهادهای مربوطه، ملزم به تسلیم گزارش فعالیت های مشکوک(SAR) به واحد اطلاعات مالی (FIU) می‌باشند.

اخبار اقتصادی پاکستان (هفته دوم مرداد ماه 1399)

اهم اخبار و تحولات اقتصادی پاکستان در هفته دوم مرداد ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اخبار اقتصادی عراق (دهه سوم تیرماه 1399)

اهم اخبار اقتصادی عراق در دهه سوم تیرماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

موریس در فهرست سیاه کمیسیون اروپا و کارگروه اقدام مالی(FATF)

کشور موریس با جمعیتی در حدود 1.4 میلیون نفر و مساحتی در حدود دو هزار کیلومتر مربع در منطقه جنوب اقیانوس هند و شمال شرقی کشور ماداگاسکار واقع شده است. این کشور بعد از استقلال از انگلستان در دوازدهم مارس 1968 به دلیل جغرافیای محدود خود بخش مهمی از فعالیت های خود را در حوزه خدمات و به صورت خاص در زمینه امور مالی و جهانگردی متمرکز کرد و در حال حاضر 74.1 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور توسط این بخش پوشش داده می‌شود که 60 درصد آن فقط به امور مالی اختصاص دارد. امروزه 62.2 درصد از نیروی فعال این کشور در این بخش مشغول می‌باشد.